Slovenská finanční policie opět kontroluje Privatbanku, kterou vlastní česko-slovenská investiční skupina Penta. Údajně prověřuje všechny finanční operace za posledních pět let, informuje ve středu server deníku Sme.
Kontrola začala minulý týden a stále pokračuje. "Právě analyzujeme zjištěné skutečnosti," řekl pro Hospodářské noviny mluvčí ministerstva vnitra Gábor Grendel.
Finanční policie zahájila novou kontrolu Privatbanky krátce poté, co ministr vnitra Daniel Lipšic informoval média o podezřeních z praní špinavých peněz. Poslední kontrola se přitom konala v první polovině roku 2011. Za zjištěné nedostatky dostala Privatbanka pokutu 15 000 eur (373 000 korun).
Podle Grendela je možné opakovanou kontrolu udělat tehdy, pokud byla při té předcházející zjištěna závažná porušení zákona, nebo to odůvodňují jiné skutečnosti. Banky mají totiž povinnost hlásit neobvyklé toky financí, což podle Lipšica banka neudělala. Navíc ve 248 případech nezhotovila písemné záznamy o nahlášených obchodních operacích.
Privatbanka se k postupu policie nevyjádřila. Na ministra chystá žalobu.
Finanční skupina Penta figuruje v kauze Gorila, která je pojmenovaná podle spisu Slovenské informační služby (SIS) o propojení politických stran s Pentou během druhé vlády premiéra Mikuláše Dzurindy v letech 2005 a 2006.
Témata: banky
Související
15. srpna 2024 14:02
22. července 2024 15:16
29. června 2024 21:29
7. února 2024 10:33
30. srpna 2023 10:44
11. srpna 2023 10:19
